浙江金洲管道科技股份有限公司獨(dú)立董事

(相關(guān)資料圖)

  關(guān)于第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函

浙江金洲管道科技股份有限公司董事會：

     根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2023〕13號）、《公

司章程》及《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，我們作為浙江金洲管道科

技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會的獨(dú)立董事，就公司第七屆

董事會第二次會議即將審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了提前審閱，現(xiàn)發(fā)表如下事前認(rèn)可意

見：

     一、關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的事前認(rèn)可意見

     公司擬定的2022年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》的規(guī)定和要求。充分考慮了股東持續(xù)、穩(wěn)定的回報以及公司持

續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的實(shí)際情況，分紅比例和審議程序符合《公司章程》相關(guān)條款的規(guī)

定，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。我們同意將2022年度利潤分配

預(yù)案提交公司第七屆董事會第二次會議審議。

     二、關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認(rèn)可意見

前核查，認(rèn)為公司2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公開的原則，有

利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易價格均參照市場價格確定，沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)

成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和深交所

的有關(guān)規(guī)定。

董事會第二次會議審議。

     獨(dú)立董事簽名：馮耀榮、張莉、傅頎

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