(相關(guān)資料圖)

廈門廈鎢新能源材料股份有限公司董事會審計委員會

關(guān)于第一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的書面確認(rèn)意見

根據(jù)《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真審核了以下議題，并發(fā)表書面確認(rèn)意見。

1.我們對《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》發(fā)表如下意見：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定。計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司財務(wù)報表能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況，我們同意將該議案提交董事會審議。

2.我們對《關(guān)于繼續(xù)聘請致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司審計機構(gòu)的議案》發(fā)表如下意見：致同會計師事務(wù)所具備應(yīng)有的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和獨立性，我們同意將該議案提交董事會審議。

（以下無正文）

[本頁無正文，為《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司審計委員會關(guān)于第一屆董事會第二十六會議相關(guān)事項的書面確認(rèn)意見》之委員簽字頁]

委員簽名：

陳 菡 何燕珍 鐘炳賢

日 期：2023年4月20日